Два партнера логистической компании разошлись, но одному из них не давало покоя спокойствие и успех другого. Так появились поддельные товарные и транспортные накладные, отсутствующий оригинал основного договора поставки, а также обвинение в том, что второй задолжал более 10 миллионов своему «партнеру».

Добиться судебного решения об отказе в удовлетворении необоснованных требований истца о взыскании задолженности за "поставленную" продукцию.

Конечно, накладные не были подделаны на «скорую руку», а потому изначально о подделке можно было лишь догадываться. Да и заверенная копия сама по себе чем-то из ряда вон выходящим не является.
Наши специалисты сопоставили огромное количество мелких фактов при проверке результатов деятельности истца. Но проделанная работа серьезно подорвала доверие суда к истцу. В результате суд рассмотрел предложенные доказательства как подделку, которая ни о чем не свидетельствует, и не стал удовлетворять иск.

Учитывая отрасль клиента, в покупке и передаче активов необходимо было учесть любые правоохранительные риски (риски претензий проверяющих органов). Так же в ходе покупки отсутствовала часть документации, в связи с этим была задействована судебная практика компании.